Короткий опис(реферат):
У статті досліджуються та аналізуються нововведення, пов’язані з прийняттям нового законодавчого акту у сфері фінансового моніторингу, зокрема, наявність, як недоліків, так і переваг положень нової редакції закону, що надають неабияку можливість удосконалити організацію первинного та державного фінансового моніторингу і підвищити ефективність формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Суть розробки, основні результати:
Козинець, І. Г. Фінансовий моніторинг в Україні: новий етап розвитку / І. Г. Козинець, А. Ю. Лось // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 2. - С. 237-239.