Фінансовий моніторинг в Україні: новий етап розвитку

Лось, А. Ю.; Козинець, І. Г.

Головна сторінка IRChNUT
→
ПРАЦІ НАУКОВЦІВ НУ «Чернігівська політехніка»
→
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
→
Юридичний факультет
→
Козинець Ірина Гаврилівна
→
Козинець І. Г.: наукові статті
→
Перегляд матеріалів

dc.contributor.author	Козинець, І. Г.
dc.contributor.author	Лось, А. Ю.
dc.date.accessioned	2020-12-16T09:37:46Z
dc.date.available	2020-12-16T09:37:46Z
dc.date.issued	2020
dc.identifier.uri	http://ir.stu.cn.ua/123456789/20419
dc.description	Козинець, І. Г. Фінансовий моніторинг в Україні: новий етап розвитку / І. Г. Козинець, А. Ю. Лось // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 2. - С. 237-239.	en_US
dc.description.abstract	У статті досліджуються та аналізуються нововведення, пов’язані з прийняттям нового законодавчого акту у сфері фінансового моніторингу, зокрема, наявність, як недоліків, так і переваг положень нової редакції закону, що надають неабияку можливість удосконалити організацію первинного та державного фінансового моніторингу і підвищити ефективність формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.	en_US
dc.language.iso	uk	en_US
dc.relation.ispartofseries	;№ 2
dc.subject	фінансовий моніторинг	en_US
dc.subject	фінансові операції	en_US
dc.subject	суб'єкти первинного фінансового моніторингу	en_US
dc.subject	верифікація клієнта	en_US
dc.subject	порогова сума фінансових операцій	en_US
dc.subject	ризик-орієнтований підхід	en_US
dc.title	Фінансовий моніторинг в Україні: новий етап розвитку	en_US
dc.title.alternative	Financial monitoring in Ukraine: a new stage of development	en_US
dc.type	Article	en_US
dc.description.abstractalt1	The article investigates and analyzes innovations related to the adoption of new legislation in the field of financial monitoring. In particular, the advantages and disadvantages of the provisions of the new version of the law were analyzed, which make it possible to improve the organization of primary and state financial monitoring and to increase the efficiency of formulation and implementation of state policy in the field of preventing and counteracting the legalization (laundering) of the proceeds of crime or terrorist financing.	en_US